Скандинавские банки на востоке Балтики как «прачечные» российских денег или – как «всячески обогатившийся» респектабельный класс России интегрируется в Запад

Сначала как гроза среди ясного неба ударила новость об отмывании денег в 2017 году, когда центр исследовательской журналистики «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) вместе с партнерами обнаружил грязные деньги, отправляемые на счета, …

Сначала как гроза среди ясного неба ударила новость об отмывании денег в 2017 году, когда центр исследовательской журналистики «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) вместе с партнерами обнаружил грязные деньги, отправляемые на счета, открытые в Эстонии. Оказывается, этим занимался банк « Danske Bank», крупнейший банк в Дании, созданный в Копенгагене в 1871 году, важен не только в Северной Европе (работает в 14 странах). По данным OCCRP, в Эстонии подозрительных транзакций было совершено на сумму более 1,5 миллиарда долларов (кстати, в Литве – «только» на 77 миллионов). Согласно анализу эстонской ежедневной газеты «Postimees», большая часть денег из двух основных банков по отмыванию денег – молдавского «Moldinconbank»  и латвийского «Trasta Komercbanka» – направлялась в Эстонию в период с января 2013 года по май 2014 года. Сначала относительно небольшие, позже суммы составляют и до 25 миллионов долларов в день.  И кстати, служба финансового надзора Эстонии начало расследование деятельности подразделения «Danske Bank» в Эстонии еще в 2014 году.
Бывший сотрудник банка «Danske Bank» Говард Уилкинсон в комитете Европейского парламента в ноябре 2018 года, перед тем давший показания в специальной комиссии в датском парламенте, сказал, что грязные деньги отмывались не только через Эстонию, в «деятельность» были включены филиалы банка в Литве и Дании, а деньги поступали из нескольких российских банков. Восемь стран Европейского союза (ЕС) и Америка были непосредственно затронуты скандалом, в 2007-2015 г. через эстонский филиал возможно было отмыто 230 миллиардов евро, в связи с чем было начато несколько криминальных расследований.
Билл Браудер, учредитель и инвестор «Hermitage Capital Management» (о его деятельности мы писали в публикации «Список Магнитского» и вклад балтов в прозрачность в нынешней геополитической путанице» – voras.online/naujienos/magnitskio-sarasas-ir-baltu-indelis-i-skaidruma-dabartineje-geopolitineje-sumaistyje/) , датскому  парламенту заявил, что сообщит  новую информацию об отмывании денег в «Danske Bank», когда финский вещатель YLE в марте, основываясь на утеченных документах, охватывающих 2005-2017 годы, объявил, что крупнейший банк Северных стран «Nordea Bank Abp» якобы обрабатывал около 700 миллионов евро потенциально грязных денег, часть которых связана со смертью российского адвоката Сергея Магнитского, который расследовал налоговую аферу в 230 миллионов долларов.
Летом 2018 года Б.Браудер обратился в прокуратуру Эстонии с заявлением о том, что эстонское подразделение является одним из основных каналов вывода денег, украденных  из российского бюджета, согласно изданию «Postimees», также попросил проверить подозрительные банковские переводы и счета, связанные с «Danske Bank» и литовским банком (ликвидированным)  «Ūkio». Уже 2 апреля этого года инвестор подал заявление в прокуратуру Эстонии и бюро по борьбе с отмыванием денег о возможных махинациях с деньгами, происходящих из России и бывших советских республик в филиале «Swedbank» в Эстонии.
Эстонской полицией были задержаны 10 бывших сотрудников «Danske Bank», за расследование взялись департамент юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам и прокуроры нескольких стран ЕС. Сам банк в своем отчете выявил 42 человека как подозрительных и более 6200 счетов клиентов. Акции банка в 2017 году упали на 47 процентов, убытки составили примерно 18 миллиардов долларов. Эстония попросила «Danske» покинуть страну, на что он ответил, что уйдет из всех стран Балтии и России.
Весной того же года похожий ад начался в крупнейшем шведском банке «Swedbank» по той же причине – отмывание денег восточного происхождения. «Swedbank» заключил сделки с высокой степенью риска на 155 миллиардов долларов США. После обнародования обвинений банк потерял около 5 миллиардов долларов в акциях или одну пятую своей рыночной стоимости. После обвинений в отмывании денег в Латвии, Литве и особенно в Таллине, акционеры «Swedbank» отправили в отставку генерального директора Биргитту Боннесен. Они были недовольны действиями руководителя после того, как история получила огромный резонанс – сначала директор отрицала связь «Swedbank» со скандалом в «Danske Bank», а затем была вынуждена публично признать это. Эта история стала причиной дебатов в шведском парламенте о потери репутации, так как скандинавские банки традиционно считались эталонами доверия и прозрачности. Беды настигли и шведский банк SEB после сообщений в шведских средствах массовой информации, что около 50 миллионов долларов, переведенных через SEB, могут быть связаны с российским налоговым мошенничеством. В 2006 году SEB получил предупреждение от гостившего в Эстонии заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова, что Балтийским регионом как каналом систематически пользуются отмыватели денег для направления средств сомнительного происхождения на Запад. Вскоре после визита в Эстонию А.Козлов был застрелен. SEB и «Swedbank» находятся в Стокгольме, оба доминируют на банковском рынке Балтии.
В конце концов эту путаницу «по-своему» венчает в сентябре распространившаяся новость об Айваре Рехе, бывшем главе эстонского филиала «Danske Bank» в 2007-2015 годах, который был найден мертвым в лесу возле своего загородного дома в Таллине. По данным прокуратуры Эстонии, А.Рехе был не подозреваемым, а свидетелем в расследовании отмывания денег. В этой связи бывший министр финансов Эстонии Мадис Ююрике заявил, что встречался с банкирами со всей Европы, которые признали, что они все до 2015 года делали какие-то вещи, которые не соответствовали действующим правилам.
Как датскому изданию «Berlingske» указал государственный прокурор Эстонии Марек Вахинг, «в машине» для отмывания денег деньги переводились туда-сюда через ряд посреднических компаний, процессами руководили профессиональные теневые «кардиналы». Для россиян, также для преступников, эта схема позволила получить доступ к кредиторам, пользующимся наибольшим спросом в мире, через географически близкий и знакомый регион.
Игорь Путин, двоюродный брат российского президента, был обвинен в отмывании денег, что привело к отставке Ларса Морха, члена правления «Danske Bank» в странах Балтии, 6 апреля 2018 года. По словам неназванного информатора, И.Путин, член правления директоров обанкротившегося российского банка «Промсбербанк», отмывал деньги через компанию «Lantana Trade», в 2013 году «Danske Bank» закрыл ее счета, как  и 20 других компаний, в которых обменивались крупными суммами. Шведское общественное телевидение STV 20 ноября этого года сообщило о расследовании возможного нарушения санкций против России „Swedbank“, когда под видом кредита через банк был переведен миллион  400 тысяч долларов США  из российского концерна « Kalashnikov» в зарегистрированную во Флориде компанию «Kalashnikov USA», производителю оружия российского образца. Российский концерн подвергается санкциям с 2014 года, «Kalashnikov USA» разрешено работать при условии, что он не будет получать деньги из России.
 Кстати, еще о «Промсбербанке» не только в контексте истории с «Danske Bank»:  «Süddeutsche Zeitung» (08 28) предъявила свидетельство Бориса Фомина, бывшего председателя правления этого банка, отбывающего 6-летний срок тюремного заключения в России, о том, что Алексей Куликов, один из владельцев банка, координировал сотрудничество с «Deutsche Bank», благодаря знакомству с руководством московского отделения немецкого банка, так «Промсбербанк» стал пунктом приема нелегальных денег,   которые в течение 20 лет были интегрированы в мировую финансовую систему через «Deutsche Bank». В 2012-2014 г. через его московское отделение и проводились так называемые зеркальные сделки –  российские группировки за рубли покупали акции российских компаний и в то же время продавали их на Лондонской фондовой бирже за доллары. Хотя в основном это убыточно, но настоящую цель они достигали – нелегальные деньги (около 10 миллиардов долларов) были «отмыты», и эта практика все еще расследуется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). «Deutsche Bank» признал этот факт в 2017 году, но не стал комментировать высказываний Б.Фомина.
Репутацию в наше энергичное время довольно сложно измерить. В контексте С.Магнитского, неоднократно здесь упоминавшегося покойного борца с коррупцией, нужно вспомнить заявление Ильи Шуманова, заместителя директора центра антикоррупционных исследований и инициатив « Transparency International-Russia » и о лицемерии западных посредников.  Интернет-издание «BuzzFeed» в июле 2018 года описало «неловкую» ситуацию, в которую попал Андерс Ослунд, представитель Вашингтонского аналитического центра «Atlantic Council», занимающего строгую позицию в отношении Москвы. По просьбе консорциума латвийских банков шведский экономист из США написал и представил на закрытом мероприятии «Atlantic Council» статью, в которой критикуемые за отмывание российских грязных денег латвийские банки оценил, как достигших значительных положительных сдвигов.
Латвийский банк ABLV, который стремился открыть филиал в Америке, был одним из претендентов на публикацию, которой не получил, так как Службой по предотвращению финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) он был оценен как вызывающий обеспокоенность по поводу отмывания денег. На презентации доклада А. Ослунда присутствовал не только посланник в Америке в то время, но и Айвис Ронис, член правления ABLV. Экономист в переписке с «BuzzFeed» объяснял, что он был осторожен и старался избежать утверждения, что латвийские банки в борьбе с отмыванием денег сделали достаточно. Интернет-издание было склонено процитировать самого А. Ослунда: «, , больше не представляет собой серьезную причину для беспокойства в связи с отмыванием денег». Экономист вопроса « BuzzFeed» о размере гонорара «не услышал».
Особенно с 2014 года, после московской агрессии против Украины, термин «ядовитая Россия» укоренился в международной публичной сфере – фраза «toxic Russia» в поисковой системе «Google» собирает около 45 600 000 ссылок. Токсичность определяется не только геополитическими причинами. Экспертная миссия Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), созданная «Большой семеркой» (G-7), работавшая в Москве 11-29 марта 2019 года, в своем отчете, опубликованном в декабре назвала Россию источником денег преступного происхождения, большая часть которых отмывается за границей. Большинство доходов от преступной деятельности поступает от ограбления бюджета, коррупции, финансового мошенничества и незаконной торговли наркотиками. 
Когда появляется возможность заработать, и теоретически консервативные профессионалы финансового сектора с удовольствием за нее берутся, закрывая глаза на корпоративную и любую этику. Отмывание денег преступного происхождения – огромная индустрия, по оценкам бюро объединенных наций по наркотикам и преступности (UNODC), ежегодно отмывается 2-3 процента  мирового ВВП, что составляет от 1,6 трлн до 4 трлн. долларов. Таким образом, ««всячески обогатившийся» респектабельный российский класс интегрируется в респектабельный Запад.

Autorius:
Voras Online
Žiūrėti visus straipsnius
Palikite komentarą

Autorius: Voras Online